Tout - Cellule, Fraude

Les amoureux fourbes dans le viseur - La Libre.be

De son côté, la cellule fraude du même Office, laquelle enquête sur des faits concernant des étrangers autorisés à séjourner plus de trois mois en Belgique, a retiré leur permis de séjour à 116 étrangers condamnés pour un mariage de ce type.  [...] Pour Maggie De Block, ce texte devrait mieux protéger les victimes innocentes, des femmes pour la plupart, des visées de ceux ou de celles qui, sous le couvert du romantisme et de la séduction, ne cherchent qu'à obtenir frauduleusement un titre de séjour en Belgique.  [...] Mme Turtelboom a indiqué qu'il s'agira de mieux détecter ces fraudes et de veiller à ce que les victimes obtiennent réparation.  [...]

Création d'une cellule anti-fraude sociale - La Libre.be

Création d'une cellule anti-fraude sociale - La Libre.be

Les services d'inspection sociale et la police judiciaire fédérale vont coopérer sur une base structurelle dans le domaine de la lutte contre la fraude sociale, a indiqué dans un communiqué le secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude, Carl Devlies.  [...] Une cellule mixte de soutien Fraude Sociale Grave et Organisée sera inaugurée officiellement lundi.  [...] La création de cette cellule vise à permettre aux services d'inspection sociale de s'attaquer à la fraude sociale grave de manière conjointe et pluridisciplinaire, en faisant appel si nécessaire aux moyens complémentaires de la police.  [...]

Le budget du CPAS très discuté au sein du conseil - La Libre.be

Depuis des années, cette banque (aujourd'hui devenue Belfius) offre aux communes une étude financière très complète, sur fond de comparatifs.   [...] Dans le cluster qui reprend un panel de communes aux caractéristiques similaires, la moyenne accordée aux CPAS correspond à 107 € par habitant.   [...] Une cellule anti-fraude du CPAS récupère 600.000 euros en un an.  [...]

Nouvelle cellule pour lutter contre la fraude sociale - La Libre.be

telle est la mission qui a été assignée à une toute nouvelle cellule mixte de détection, regroupant quatre membres de l'inspection sociale, deux policiers et un analyste.  [...] Cette cellule de détection étudiera et croisera les données dont disposent les services d'inspection sociale et la police afin de suivre de près les agissements de personnes et de sociétés suspectes. Et repérer ainsi les réseaux.  [...] Une entreprise accepte des sous-traitants alors qu'elle ne peut ignorer qu'il leur sera impossible de réaliser le travail pour un montant si bas sans frauder.  [...]

Interrogations autour de l'appartement à 7 millions du fils de Fabius - La Libre.be

Interrogations autour de l'appartement à 7 millions du fils de Fabius - La Libre.be

La cellule de renseignement financier Tracfin, qui s'intéresse aussi à la fraude fiscale et sociale, a reçu un signalement après l'acquisition par Thomas Fabius, fils du ministre des Affaires étrangères, d'un appartement à 7 millions d'euros, a indiqué une source proche à l'AFP.  [...] Comment le fils du numéro deux du gouvernement, qui ne paie pas d'impôts sur le revenu alors qu'il est résident fiscal en France, a-t-il pu acquérir un bien de sept millions d'euros sans que les services de Bercy cherchent à en savoir plus, s'interroge le magazine.   [...] Au cabinet du ministre, on assure n'être en rien concerné par les affaires de Thomas Fabius, tout en précisant que celui-ci 'n'a bénéficié d'aucune donation ou héritage familial', a écrit Le Point.   [...]

700 logements contrôlés en 18 mois par les inspecteurs à Charleroi - La Libre.be

700 logements contrôlés en 18 mois par les inspecteurs à Charleroi - La Libre.be

Et si au-delà de son rôle de lutte contre la fraude, la cellule contrôle de Charleroi contribuait au renouveau urbain Pour l'échevine MR de l'Urbanisme et du Logement Ornella Cencig, les résultats confirment cette double fonction.  [...] Pour cela, une task force regroupant les différents acteurs de la chaîne administrative et judiciaire est constituée tandis qu'une cellule contrôle voit le jour.  [...] Bilan En 18 mois, 780 logements ont été inspectés, soit l'entièreté des rues Chavanne, Turenne, du Beffroi, du boulevard Bertrand et de la place du Manège.   [...]

Plus de 250 activités suspectes signalées par des diamantaires l'an dernier - La Libre.be

Plus de 250 activités suspectes signalées par des diamantaires l'an dernier - La Libre.be

Le secteur diamantaire anversois a mis sur pied un point de contact via lequel ses membres peuvent signaler les cas de fraude présumée, de criminalité ou autres soupçons liés au commerce du diamant.  [...] En 2011, 2012 et 2013, les diamantaires n'avaient signalé que huit cas de fraude présumée à la Cellule de Traitement des Informations financières.  [...] Selon Margaux Donckier, de l'AWDC, les signalements portent sur des cas présumés de criminalité informatique, vols, activités suspectes ou fraudes.  [...]

Argent sale: le cri d'alarme du patron de la CTIF - La Libre.be

Argent sale: le cri d'alarme du patron de la CTIF - La Libre.be

Depuis 20 ans, la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) a transmis aux autorités judiciaires des dossiers pour un montant de 22,2 milliards d'euros, dont 7 milliards de grande fraude fiscale et organisée, alors que sur la  [...] pour un montant d'1,152 milliard d'euros dont on ne sait même pas qu'elle partie a effectivement été recouverte.  [...] En 2012, le gros des déclarations de blanchiment enregistrées par la CTIF concerne essentiellement l'escroquerie (qui peut concerner des filières de financement du terrorisme), puis les faillites frauduleuses, l'abus de biens sociaux (construction et nettoyage), le trafic illicite de biens et marchandises, etc.  [...] Selon lui, l'action devra surtout être menée en matière de justice, dans la foulée de ce qu'avait recommandé la Commission d'enquête sur la grande fraude.  [...]

1,2 milliard repêché dans la poche des fraudeurs - La Libre.be

1,2 milliard repêché dans la poche des fraudeurs - La Libre.be

La lutte contre les fraudes sociale et fiscale est souvent présentée comme un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Etat. Mais est-ce que ça marche vraiment.  [...] Mais, en ce qui concerne les recettes directes, la lutte contre la fraude a fait rentrer 720 millions d'euros en 2012 et, selon les chiffres actuellement en ma possession, cette année, on dépassera 1,2 milliard d'euros de rentrées.  [...] Mais l'objectif est avant tout d'éviter la fraude pour le futur, pas tellement de devoir la rattraper une fois qu'elle est commise évidemment.  [...]

SwissLeaks: le PS propose trois "mesures fortes" pour lutter contre la grande fraude fiscale - La Libre.be

SwissLeaks: le PS propose trois "mesures fortes" pour lutter contre la grande fraude fiscale - La Libre.be

Le Parti socialiste a suggéré lundi trois mesures fortes pour lutter contre la grande fraude fiscale après la publication par des médias internationaux d'une enquête sur des milliers de comptes bancaires cachés au sein de la filiale suisse de la banque britannique HSBC.  [...] Le PTB a proposé lundi la création d'un cadastre des fortunes pour lutter contre la grande fraude fiscale après la publication par des médias internationaux d'une enquête sur des milliers de comptes bancaires cachés au sein de la filiale suisse de la banque britannique HSBC.  [...] Après l'OffshoreLeaks et le LuxLeaks, c'est aujourd'hui le SwissLeaks qui dévoile plus encore l'ampleur de la grande fraude fiscale internationale.  [...]